Этот вопрос очень часто возникает, поэтому, пообщавшись на эту тему со своим relationship manager from ATO сегодня, решила написать здесь некоторые нюансы.
1. если вы/вам перевели определенную сумму (>10К) из другой страны, то банк должен предоставить инфу в AUSTRAC
2. ATO эту информацию автоматически не получает и ей не интересуется (по простой причине отсутствия приоритета и средств на такие проверки)
3. если АТО выбирет вас, скажем, рэндомли для аудита вашего такс ретерна (индивидуального, компании и т.д.), то они обязательно сделают запрос на вас везде, в том числе и в АУСТРАК и тогда потребуют подтверждения происхождения переведеной суммы
4. но если вы решите перевести большую сумму из австралии, то вероятность АТО проверки достаточно высокая.
надеюсь это немного проясняет 'вечный' вопрос
1. если вы/вам перевели определенную сумму (>10К) из другой страны, то банк должен предоставить инфу в AUSTRAC
2. ATO эту информацию автоматически не получает и ей не интересуется (по простой причине отсутствия приоритета и средств на такие проверки)
3. если АТО выбирет вас, скажем, рэндомли для аудита вашего такс ретерна (индивидуального, компании и т.д.), то они обязательно сделают запрос на вас везде, в том числе и в АУСТРАК и тогда потребуют подтверждения происхождения переведеной суммы
4. но если вы решите перевести большую сумму из австралии, то вероятность АТО проверки достаточно высокая.
надеюсь это немного проясняет 'вечный' вопрос
Comment